Polityka KYC

Przepisy prawa międzynarodowego, w tym te mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy, wymagają od dostawców usług handlowych online podjęcia szeroko zakrojonych działań w celu weryfikacji tożsamości i danych osobowych sprzedawców. Gromadzenie takich informacji nie tylko pomaga zapobiegać oszustwom, ale także umożliwia dostawcy usług handlowych pomoc handlowcom w zarządzaniu ryzykiem w sposób najlepiej odpowiadający ich sytuacji finansowej.

Dostawcy usług finansowych online są zobowiązani do oferowania swoich usług w równym stopniu i bez uszczerbku dla wszystkich. W związku z tym powyższe środki nie powinny utrudniać żadnej osobie znajdującej się w niekorzystnej sytuacji finansowej lub społecznej zostania zarejestrowanym użytkownikiem, otwarcia rachunku handlowego i zarządzania nim.

Zobowiązujemy się do zachowania najwyższej dyskrecji i bezpieczeństwa danych podczas przetwarzania wrażliwych danych osobowych, które zbieramy od naszych klientów.

Przestrzegając powyższych wytycznych, zawsze zachowujemy najwyższy poziom poufności i bezpieczeństwa danych. Prosimy każdego, kto otwiera u nas rachunek handlowy, o podanie nam pewnych informacji, w tym preferowanej metody wpłaty.

Podczas wpłacania środków na konto handlowe prosimy o dostarczenie następującej dokumentacji:

Dowód tożsamości - kolorowa kopia obu stron ważnego dowodu tożsamości (może to być paszport lub prawo jazdy).

Dowód adresu - rachunek za media (telefon, prąd itp.) lub wyciąg bankowy z ostatnich 3 miesięcy, zawierający imię i nazwisko oraz adres.

Dowód płatności - musi być dostarczony dla każdej nowej karty kredytowej/debetowej użytej do dokonania wpłaty na konto handlowe. Kolorowa kopia z przodu - wyświetla tylko 4 ostatnie cyfry, datę ważności i nazwisko posiadacza karty. Kolorowa kopia z tyłu - zawiera tylko 4 ostatnie cyfry karty i podpis.

Formularz deklaracji depozytu - należy wydrukować, odpowiednio wypełnić, podpisać (wyłącznie odręcznie) i złożyć po każdej wpłacie dokonanej na konto handlowe. Formularz można pobrać tutaj.